Publicerad 2025-01-15
2 min LÄSNING
Jag är svensk peruanska och norsk i hjärtat. Utbildad jurist från Stockholms universitet och har över ett decennium av erfarenhet inom finansbranschen, med fokus på att förebygga finansiell brottslighet - särskilt penningtvätt (AML).
Under min karriär har jag arbetat i olika roller, från att ha kundkontakt i första linjen till att leda projekt och nya team. Jag har även varit Compliance Officer och jobbat med internrevision, dvs jag har erfarenhet från alla tre försvarslinjer. Även om mitt intresse primärt har varit i Fin.Crime, så har jag även jobbat med MiFID och GDPR. Detta har gett mig insikt i hur man ser synergier i rutiner och processer för att implementera regelverk på ett effektivt sätt.
Min erfarenhet inkluderar bland annat:
I och med att du har hittat hit kanske du delar mitt stora intresse för de operativa juridiska utmaningarna som uppstår i samband med kundkännedomsåtgärder (norska: kundetiltak), informationsdelning som är så oerhört viktig att få till lokalt och gränsöverskridande, samt hur väl lagstiftningen faktiskt stödjer rapporteringspliktiga i att uppnå lagens syfte: att motverka penningtvätt. Eller kan det vara så att lagen ibland skapar fler hinder än lösningar? Vart går gränsen mellan effektiv kriminalitetsbekämpning och individers rätt till privatliv och rättssäkerhet? Det är en stor fråga som utan tvekan förtjänar ett eget forskningsprojekt. Men många av de fall vi läser om landar ofta i just dessa svåra avvägningar.
Genom den här bloggen vill jag dela med mig av mina tankar, erfarenheter och analyser av frågor som dessa, samt eventuellt skapa en plattform för att diskutera trender och utmaningar inom AML och compliance. Jag hoppas att det jag skriver både inspirerar och hjälper er att förbättra era egna rutiner och processer.
Om du vill veta mer om min bakgrund eller har frågor om mina tjänster, är du varmt välkommen att ta kontakt. Har du förslag på ämnen som jag borde ta upp? Hör gärna av dig – jag vill gärna veta vad som engagerar dig eller vad som är särskilt relevant för dig och din organisation.
Ps. Jag ber om ursäkt i förväg (sorry, not sorry) för att jag ibland växlar mellan att skriva på svenska och norska – jag lovar att undvika svorska så gott det går!