Hvitvaskingsloven fastslår klart og tydelig: Lovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering (§ 1). Dersom rapporteringspliktige avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til slik kriminalitet, skal det foretas nærmere undersøkelser (§ 25). ...

---

Publicerad 2025-04-25 | 8 min läsning

Hvitvasking av penger er en innviklet og ofte misforstått praksis. Den er omgitt av noen misoppfatninger som kan forvrenge forståelsen av hvordan det faktisk fungerer. I det følgende behandler vi tre vanlige misoppfatninger.<h5 id="misoppfatning-1-penger-må-ikke-være-svarte-for-å-bli-hvi...

---

Publicerad 2025-03-31 | 5 min läsning

I slutet av 2024 genomfördes en myndighetsgemensam kontrollinsats riktad mot nagelvårdsbranschen i Sverige. Kontroller utfördes i samtliga län och omfattade totalt 80 arbetsplatser. Resultaten var kanske inte chockerande - hälften av de kontrollerade salongerna visade sig bryta mot lagen, med ...

---

Publicerad 2025-02-21 | 3 min läsning

Noe som har opptatt meg en del er hvordan store designerhus bidrar til hvitvasking. I Norge har det vært rettet lite oppmerksomhet mot luksusindustrien fra et hvitvaskingsperspektiv. Men i Sverige, Danmark og resten av Europa har det fått mer oppmerksomhet. Blant annet var det spekulasjoner om...

---

Publicerad 2025-02-10 | 6 min läsning

SammanfattningFinansinspektionen (FI) började i april 2022 sin utredning om hur Klarna har följt vissa centralabestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansieringav terrorism, och handläggningstiden varade i två och ett halvt år. Unders...

---

Publicerad 2025-01-25 | 10 min läsning

Hvordan håndterer bankene de juridiske og samfunnsmessige forpliktelsene knyttet til kontraheringsplikt og avvikli...

---

Publicerad 2025-01-16 | 7 min läsning

Välkommen till min blogg!Jag är svensk peruanska och norsk i hjärtat. Utbildad jurist från Stockholms universitet och har över ett decennium av erfarenhet inom finansbranschen, med fokus på att förebygga finansiell brottslighet - särskilt penningtvätt (...

---

Publicerad 2025-01-15 | 2 min läsning